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    Tráfico de drogas y sustancias controladas, hechos previstos y sancionados en los artículos 4 Letra D, letra A, 58 Letra A y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas (1)
    Tráfico de marihuana, asociado y lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, en violación a las disposiciones de los artículos 4 letra D, 6 letra A, 60, 75 párrafo II y 85 letra C de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 3 letra a) b) y e), 4 párrafo, 8 literal B, 21 literales A, B y D de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y tras Infracciones Graves (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 379 y 382 del Código Penal (1)
    violación a los artículos 3 letras a y b, 8 letra b, 18, 21 letras a, b y c y 26 de la Ley núm. 72-02,sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves (1)
    Violación a los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que tipifican y sancionan el tipo penal de agresión sexual agravada, así como también el artículo 396 letras B y C de la Ley 136-03, que tipifican y sancionan el abuso sexual y psicológico (1)
    Violación a los artículos 379, 382 y 384 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 371 y 382, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, por la de violación a los artículos 295 y 304-11 del Código Penal (1)
    Violación a las disposiciones del artículo 331 del Código Penal Dominicano, que tipifican el ilícito penal de “violación sexual” (1)
    Violación a la ley específicamente los artículos 32 y 359 del Código Procesal Penal (1)