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    Violación a la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en sus artículos 49, numeral 1, 50, 61, 65 y 213, modificada por la Ley núm.114-99, (1)
    Violación a la Ley núm. 3143 y las disposiciones del artículo 401 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a la resolución 1920/2003 de fecha 13 de noviembre año 2003. (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396 y 397 de la Ley 136-03, para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el artículo 319 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 numerales 4 y 7 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las deposiciones de los artículos 265,266,267,147,150, 151,258 y del Código Penal Dominicano y 407, 471, 482 y 500 de la ley 477-08, que tipifican y sancionan las infracciones de asociación de malhechores, falsedad de escritura pública o de comercio, uso de documentos falsos, usurpación de funciones, abuso de firma en blanco, afirmación de suscripción ficticia, publicidad de pago inexistente y presentación falsa de propietarios (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las disposiciones de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad (1)
    Violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4-D, S-A y 75 párrafo II de la Ley 50-88 (1)