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    Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 371 y 382, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, por la de violación a los artículos 295 y 304-11 del Código Penal (1)
    Violación a las disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 numerales 4 y 7 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las deposiciones de los artículos 265,266,267,147,150, 151,258 y del Código Penal Dominicano y 407, 471, 482 y 500 de la ley 477-08, que tipifican y sancionan las infracciones de asociación de malhechores, falsedad de escritura pública o de comercio, uso de documentos falsos, usurpación de funciones, abuso de firma en blanco, afirmación de suscripción ficticia, publicidad de pago inexistente y presentación falsa de propietarios (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las disposiciones de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad (1)
    Violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4-D, S-A y 75 párrafo II de la Ley 50-88 (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 60 de la Constitución de la República; 62, 144 y 202 de la Ley 87-01; 720 y 721 de la Ley 16-92; 4 párrafo IV de la Ley 177-09 (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 330 y 331 del Código Penal dominicano, y 396 letras b y c de la Ley núm. 136-03, que tipifica el incesto y el abuso psicológico y sexual (1)
    Violación a las disposiciones contenidas en los artículos 5-A, 6-A, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, que tipifican y sancionan el tráfico de cocaína clorhidratada y cannabissativa (Marihuana) (1)